Financial Crimes Compliance 

保护你的企业免受金融犯罪比以往任何时候都更加重要. 在当今复杂的金融环境中, 老练的犯罪分子不断设计新的方法来利用漏洞并获取价值. 随着行业力量在多个方面对金融机构施加压力，有效管理FCC风险正变得越来越困难, including: 

Regulatory Scrutiny – 

• 对联邦通信委员会相关违法行为的罚款在总体和个别机构层面继续增加 
• 监管机构正在部署先进的分析技术来监控合规性和有效性, 将机构置于额外的审查之下 
• 金融犯罪监管机构正在不断扩大监管机构和产品的范围 

Emerging and Digital Assets 

• Evolving regulatory framework 
• 支持数字资产服务提供商履行其FCC义务 

Evolving Criminal Behavior –  

• 犯罪分子正在利用技术来设计更复杂的计划, 包括使用生成式人工智能来模拟公司负责人和超高净值人士 
• 数字商业模式和产品更容易受到老练罪犯的攻击 
• 客户尽职调查和监控日益成为实时需求 

Advanced Technologies –  

• 人工智能和机器学习(ML)算法提高自动化程度，减少误报 
• 生成式人工智能帮助辅助高上下文和判断导向的任务, 例如调查和SAR归档 

金融机构实现和维护合规的总支出增长速度超过了基础业务的增长速度, 增加法规遵循组织的压力，以提高其效率和有效性. 

At Global Economics Group, 我们致力于帮助金融机构应对复杂的金融犯罪合规问题. 我们的专家团队提供全套服务和创新技术解决方案，以确保您的组织满足监管要求，并降低与金融犯罪相关的风险. 

我们通过利用能够降低成本的能力，帮助金融机构超越核心合规性, increase effectiveness, 并从金融犯罪合规投资中产生辅助价值, including: 

• People and Talent – As the FCC team has grown, 机构在控制成本的同时投资于人员和能力以提高绩效是至关重要的. 
• Cross-functional Collaboration: 鼓励合规性之间的协作, legal, operations, 和IT团队打破孤岛，共享关键信息. 
• Upskilling and Training: 定期向员工通报不断变化的法规, emerging threats, 与不同金融犯罪相关的危险信号——培训员工使用数据分析工具, transaction monitoring systems, 以及其他侦查技术. 

Process and Workflow – 简化核心FCC流程和工作流程可以显著提高团队的效率和有效性, including: 

• Convergence 防止欺诈和反洗钱流程可以更好地协调和灵活地使用共享资源 
• Continuous Processes -帮助组织摆脱周期性更新，并允许实时调整应用于客户的风险参数, product, or market segment 
• Collaboration Platforms: 实施安全的通信平台和数据共享工具，以促进团队内部和与其他部门的无缝协作. 
• Benchmarking: 根据行业标准和最佳实践对您的团队绩效进行基准测试，以确定需要改进的领域. 

Technology and Automation –  

• Streamlined Workflows: Automate repetitive tasks, leverage case management systems, 并优化程序以提高效率并减少人工工作量. 
• Data-Driven Approach: 分析历史数据和交易模式，识别可疑活动并优先调查. 投资人工智能(AI)和机器学习(ML)工具，用于自动筛选和异常检测. 
• Streamlined Workflows: Automate repetitive tasks, leverage case management systems, 并优化程序以提高效率并减少人工工作量. 

How We Help Clients 

我们提供全面的金融犯罪咨询服务, 使您能够主动对抗威胁, minimize risk, 确保你的行动的完整性. 

• Financial Crime Risk Assessments: 我们识别漏洞，评估风险，并建议量身定制的缓解策略. 
• Independent Review: 我们可以执行bsa要求的独立审查功能，以履行您的义务，并了解项目的健康状况和可以改进的地方. 
• Program Design and Implementation: 我们设计并实施有效的“反洗钱”/制裁方案，以满足监管要求并将监管风险降至最低. 
• Strengthen your defenses: 我们可以提供增量专业知识，以提高您的检测能力, prevent, 应对金融犯罪威胁, mitigate regulatory risk, and safeguard your reputation. 
• AI and Automation Strategy: 我们可以帮助您在FCC价值链中利用先进的人工智能模型来减少误报, increase true positives, reduce the cost of being compliant, 有效管理与金融犯罪相关的风险. 
• Training & Awareness Programs: 我们为您的员工提供识别和报告可疑活动的知识和技能.